Oud-inkoper van groot retailbedrijf gearresteerd op verdenking van corruptie en witwassen
Foto: Ter IllustratieBron: AD Groene Hart
Drie mannen uit Alphen en de gemeente Uithoorn zijn aangehouden op verdenking van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst FIOD vrijdag bekend.
De FIOD vermoedt dat een van de verdachten, een 64-jarige man die voormalig inkoper van een groot Nederlands retail non-food bedrijf is, steekpenningen heeft ontvangen van buitenlandse toeleveranciers in ruil voor een voorkeursbeleid voor hun producten. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrift. Met hulp van medeverdachten (32 en 29 jaar) is vermoedelijk voor tonnen euro’s witgewassen. Voor welk bedrijf de verdachte werkte, is niet bekendgemaakt.
De FIOD doorzocht twee woningen en een bedrijfspand. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contante geldbedragen van 81.000 euro en 17.000 Amerikaanse dollars, banktegoeden en een woning.
Het onderzoek werd ingesteld na een melding van een bank bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU), de instantie waar banken, accountants, belastingadviseurs en trustkantoren verdachte transacties moeten melden.
