Drie aanhoudingen na FIOD-inval in Alphen aan den Rijn om witwassen en fraude
Foto: Ter illustratie
De FIOD heeft een inval gedaan in een bedrijfspand in Alphen aan den Rijn. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden op verdenking van witwassen en belastingfraude.
Het gaat om een 48-jarige man uit Delft en twee vrouwen van 25 en 37 jaar uit Rotterdam. De aanhoudingen volgden na een uitgebreid financieel onderzoek.
Verdachte geldstromen
Het onderzoek kwam op gang nadat de gemeente opvallende en onverklaarbare geldstromen signaleerde bij één van de verdachten. Volgens de FIOD bleek uit verder onderzoek dat er sprake was van een netwerk van onderling verbonden personen en bedrijven, waarvan een groot deel familie van elkaar is.
Op bankrekeningen van de betrokkenen werden grote bedragen gestort, zonder dat daar legale bedrijfsactiviteiten tegenover stonden. Ook werd op grote schaal contant geld opgenomen.
In totaal zou er meer dan vier miljoen euro contant zijn opgenomen. De transacties vertonen volgens de opsporingsdienst kenmerken die wijzen op het verhullen van de herkomst en verplaatsing van geld.
Geld en crypto in beslag
Tijdens doorzoekingen in onder meer een woning in Delft en het bedrijfspand in Alphen aan den Rijn is beslag gelegd op duizenden euro’s aan contant geld en circa 170.000 dollar aan cryptovaluta. Ook woningen in Vlaardingen en Rotterdam zijn doorzocht.
Daarnaast heeft de FIOD zowel fysieke als digitale administratie in beslag genomen.
Miljoenen aan belastingnadeel
De Belastingdienst schat het nadeel voor de Staat op ongeveer 1,5 miljoen euro. De betrokken bedrijven zouden geen of onjuiste aangiften hebben gedaan voor onder meer omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen.
Het onderzoek loopt nog en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
